Oficial de Cumplimiento
EZ TALENT S DE R L DE C V
Queretaro, Queretaro
hace 5 días
source : Ecadoo

Responsabilidades Proponer las politicas y procedimientos para la prevencion y deteccion de los riesgos de PLD FT Minimizar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo mediante el monitoreo transaccional de las operaciones Atender en forma y tiempo los requerimientos y reportes legales regulatorios Informar periodicamente acerca de la administracion del sistema de prevencion de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo nbsp Conocimientos Actualizado en legislacion y temas regulatorios aplicables en materia de PLD FT y relacionados Requisitos Licenciatura en Derecho Administracion Contador PublicoExperiencia de 1 a 3 a ntilde os como Auditor o Especialista en areas de CumplimientoIngles IntermedioNivel de Office Avanzado

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