prevención de riesgos
Crosica
Benito Juárez, Ciudad de México
hace 10 horas
source : Talenteca

Empresa líder en la industria de la construcción de departamentos y oficinas de nivel medio y de lujo, está en búsqueda de Talento.

Buscamos analista para prevención de actividades vulnerables.

HABILIDADES :

  • Trabajo bajo presión
  • Trabajo en equipo
  • Sentido de urgencia
  • Analítico
  • Licenciatura terminada económico-administrativa (Contador Público deseable).
  • Deseable conocimiento y experiencia previa en monitoreo de transacción para la Prevención de Lavado de Dinero, Fraudes y / o análisis de Riesgo.
  • Capacidad de análisis
  • Funciones

  • Identificación y conocimiento intermedio del concepto personas morales
  • Comprensión e interpretación de actas constitutivas
  • Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa
  • Análisis de alertamientos y desviaciones de perfil transaccional
  • Elaboración de reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes
  • Revisión y análisis de conocimiento del cliente y evaluación de riesgo elaboración
  • Auditoria Interna en las diferentes áreas
  • Elaboración, implementación y supervisión de procesos
  • Elaboración implementación y supervisión de controles internos
  • Ofrecemos : prestaciones de ley

    prestaciones de ley

    zona de trabajo insurgentes y Mixcoac

    horario de lunes a viernes de 10 : 00 a 19 : 00 horas (disponibilidad)

    jessica.lopez crosica.com

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