Importante empresa del sector bancario busca Oficial de Cumplimiento
Page Personnel
Distrito Federal , MX
hace 1 día

ELaboración de políticas y manuales de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Verificar el cumplimiento

Detalles del cliente

Importante empresa del sector bancario.

Descripción de la vacante

Las principales responsabilidades son :

  • Elaborar las políticas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y verificar su cumplimiento
  • Informar al comité conductas, actividades o comportamientos anormales realizados por los integrados de la entidad
  • Proporcionar el conocimiento de la celebración de contratos que pudieran generar un riesgo a la entidad a comité
  • Monitorear clientes de alto riesgo
  • Seguir las recomendaciones de los auditores y de las autoridades correspondientes
  • Ser la instancia de consulta para la entidad respecto a las aplicaciones de las disposiciones aplicables
  • Perfil del candidato

    Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas o afín, con título. Experiencia de al menos 2 años en materia de PLD / FT.

    Conocimiento en leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector, así como lineamientos y mejores prácticas emitidos por organismos internacionales en materia de PLD.

    Capacidad de trabajo bajo presión, discreción y confidencialidad. Orientación a resultados, compromiso. Inglés avanzado.

    Oferta de empleo

  • Contratación directa
  • Salario competitivo
  • Atractivo paquete de prestaciones
  • Inscribirse
    Añadir a los favoritos
    Eliminar de mis favoritos
    Inscribirse
    Mi Correo Electrónico
    Al hacer clic en la opción "Continuar", acepto que neuvoo recolecte y procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Tengo derecho a darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
    Continuar
    Formulario de postulación