EJEC UNIDAD DEBIDA DILIGENCIA
Scotiabank
Ciudad de México, Distrito Federal
hace 3 días

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Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado / a por tus supervisores / as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.

Postúlate y Di #Hola a un mundo de posibilidades en el puesto de : Ejecutivo Jr. de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada

FUNCIONES :

  • Colaborar en documentación de procesos, políticas, auditorías y aquellos en los que su Supervisor le asigne actividades específicas.
  • Proveer asesoría y feedback a las Líneas de Negocio en materia del proceso de debida diligencia mejorada para clientes de alto riesgo en apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales.
  • Proporcionar una revisión inicial de riesgos potenciales de lavado de dinero o reputacionales.
  • Asegurar que la información y documentación recabada a través de la debida diligencia mejorada del cliente esté completa, correcta y que la misma sea consistente y congruente.
  • Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad, calidad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales.
  • REQUISITOS :

  • Lic. / Ing. Económico Administrativa
  • Experiencia en Sector Financiero
  • Experiencia en AML (deseable)
  • Conocer las políticas y procedimientos de negocio y de documentación de expedientes.
  • Conocer la regulación local en materia de PLD (deseable)
  • Excelentes habilidades de análisis, toma de decisiones y trabajo bajo presión HERRAMIENTAS : - Microsoft Office

    OFRECEMOS :

  • Vales de despensa
  • Contratación directa con empresa del Grupo
  • Prestaciones Superiores a la Ley
  • Aguinaldo 30 días
  • 20 días de vacaciones por año
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores
  • Seguro de vida
  • Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank
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